檢察機關依法懲治網絡傳銷犯罪保護群眾財產安全維護良好市場秩序

2024年1月至9月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪4627人。檢察辦案發(fā)現，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監(jiān)管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。相較于傳統(tǒng)傳銷，網絡傳銷不受時空限制，傳播更靈活、活動更隱蔽、資金轉移更方便，更易給群眾造成重大財產損失，需綜合施策、深化治理。

一、編造各種“騙局”引誘群眾參加。不法分子利用互聯(lián)網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富騙局”，引誘群眾參與其中。有的直接將傳統(tǒng)傳銷活動“搬到”網上。如劉某某等人組織、領導傳銷活動案。劉某某等人注冊成立生物科技公司，開設專門網站，組織團隊線上線下推廣“興中天互助平臺”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發(fā)展會員，5個月內吸收會員59級、42萬余人，涉及全國31個省份和港澳臺地區(qū)等。有的蹭虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、金融創(chuàng)新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。盛某某等人虛構谷歌公司“谷歌幣”區(qū)塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發(fā)布認籌購買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結算幣種，共發(fā)展會員6萬余人，非法獲利2000余萬元。一些地方還出現了諸如“搶購轉售”“網絡拍賣”“傳播國學”等網絡傳銷新名目，需高度警惕。

二、打著官方旗號騙取群眾信任。為打消群眾疑慮，更好推銷所謂“項目”，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國家項目”“政府支持”等旗號，謊稱項目有“國家”“政府”“央企”等背景，并以此開展網絡傳銷活動。如汪某等人組織、領導傳銷活動案。汪某假冒國家鄉(xiāng)村振興局副主任身份，伙同他人以其實際控制的“掌心集團”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項目發(fā)布會、邀請影視明星站臺等方式，推廣“銷銷樂”網絡平臺。截至2023年7月，該平臺共吸引會員9萬余人，形成多達245層的傳銷網絡。

三、擴充傳銷層級規(guī)避責任追究。為盡可能多地騙取群眾錢款并規(guī)避法律責任，不法分子利用網絡便利擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來源和流向難以追蹤。如章某某等人組織、領導傳銷活動案。章某某等人開發(fā)“拼拼有禮”APP，以“拼團購物”為噱頭，宣稱拼團失敗的會員可獲得返現，吸引群眾加入會員并在該APP平臺充值下單拼團，并制定不同等級的晉升條件和獎勵制度，4個月內即吸引379萬余人注冊會員，形成多達178個層級的傳銷網絡。

面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網絡宣傳，檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪“小利”，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報”誘惑，避免誤入網絡傳銷“陷阱”。